1.天能动力国际有限(「本公司」) 之董事会(「董事会」)设立一董事会委 员会,并名为提名委员会(「提名委员会」),其组成及职责如下:-


成员

2.提名委员会之成员将由董事会委任,大部分成员须为独立非执行董事,而委员 会主席则须由董事会主席或独立非执行董事担任。

3.提名委员会之成员应不少于三人,而委员会会议的法定人数则为两人。

4.公司秘书或其代名人须担任委员会秘书。


会议次数

5.提名委员会应每年召开不少于一次会议。


授权及职责

6.提名委员会获董事会授权及其职权范围应包括处理以下职责:

(a)至少每年一次检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验 方面),并就任何为配合公司之企业策略而拟对董事会作出的变动提出 建议;

(b) 物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或 就此向董事会提供意见;

(c) 评核独立非执行董事的独立性;

(d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向 董事会提出建议;

(e)采取任何行动使委员会可履行董事会赋予的权力及职

(f)符合董事会不时指定的任何要求、指示及规例。

7.董事会将确保本公司向提名委员会提供充足资源以履行其职责。提名委员会 履行职责时如有需要,可寻求独立专业意见,费用由本公司支付。


报告程序

8.提名委员会之秘书应在有关提名委员会会议完结后十四日内提供提名委员 会之会议记录予所有董事会成员传阅